Backgroundcheck Wwft door middel van Google

Een onderdeel van het klantacceptatieproces in het kader van de Wwft, is het doen van een backgroundcheck op de vennootschap, de topholding van de vennootschap, bestuurder(s) en UBO’s van de vennootschap en haar topholding. De vennootschap is de juridische entiteit waar het accountantskantoor de diensten aan gaat verlenen.

Deze backgroundcheck moet niet alleen uitgevoerd worden bij vennootschappen, maar ook bij alle andere klanten waaraan het accountantskantoor zakelijke diensten verleend. Dus voor alle particuliere klanten, VOF’s en CV’s en hun firmanten, maatschappen en de maten hierin, stichtingen en verenigingen met hun bestuurders.

Het doel van de backgroundcheck is om na te gaan of er bijzonderheden over deze klant gevonden kunnen worden die van belang zijn voor de klantacceptatie. Hierbij kan worden gedacht aan negatieve media, veroordelingen door de rechtbank of faillissementen.

Er zijn diverse Wwft-software oplossingen in de markt beschikbaar voor het uitvoeren van deze check. Voert u deze backgroundcheck liever zelf via Google uit, dan hebben wij een tweetal handige ‘zoekstrings’ die u kunt gebruiken:

Ga naar Google en vul de onderstaande ‘zoekstring’ in:

• “Naam bedrijf of persoon” AND “fraude” OR “misbruik” OR “witwassen” OR “rechtspraak” OR “veroordeling” OR “afpersing” OR “failliet” OR “faillissement” OR “oplichting” OR “bedrog” OR “seks” OR “verduistering”
• “Naam bedrijf of persoon” AND “minister” OR “gemeente” OR “ambtenaar” OR “kamerlid” OR “politiek” OR “waterschap” OR “Rijksoverheid”

Met deze zoekstrings heeft u een simpele tool om gerichter en efficiënter uw backgroundchecks door middel van Google uit te voeren. Heeft u andere woorden die u graag meeneemt in de zoekopdracht, dan kunt u het woord OR in combinatie met uw zoekwoord tussen aanhalingstekens aan de ‘zoekstring’ toevoegen.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen of opmerkingen, neemt u dan contact met ons op.