Hulpmiddel CDD-onderzoek

Extendum CDD-abonnement

Met het Extendum CDD-abonnement kunt u ongelimiteerd CDD-onderzoeken uitvoeren.

Let wel: het CDD-onderzoek ondersteunt uw cliëntonderzoek maar vervangt het niet. Kantoren die aangesloten zijn bij Extendum genieten een aantrekkelijke arrangementskorting.

De kenmerken van het Extendum CDD-abonnement:

  • WWFT-proof
  • Onbeperkt toegang tegen een vast tarief
  • Batchverwerking mogelijk
  • Continue Monitoring van bestaande cliënten
  • Gratis raadplegen van bedrijfsgegevens incl. groepsstructuur (bron KVK)
  • 50 gratis (real-time) KvK-uittreksels per jaar

Dit betekent voor uw werkzaamheden dat u

  • in uw cliëntdossier kunt aantonen dat er een adequaat CDD-onderzoek is uitgevoerd
  • geen Google-onderzoek meer hoeft uit te voeren per cliënt
  • niet periodiek het CDD-onderzoek hoeft te herhalen
  • geen kosten meer hoeft te maken om de meest gebruikelijke bedrijfsgegevens van alle bij de KvK-geregistreerde bedrijven te kunnen raadplegen
  • 50 gratis KVK-uittreksels per jaar ontvangt

Wilt u meer informatie?

Neemt u dan contact op met Ralph Vaessen.

EXTENDUM
CDD-ABONNEMENT
AFSLUITEN

DIRECT
INLOGGEN

Wat is CDD (Customer Due Diligence)?

Customer Due Diligence staat ook wel bekend als het ‘know your customer’ of ‘ken uw klant’ beginsel. Wie is uw cliënt, maar ook: wie zijn de eigenaren, kan de cliënt een risico vormen en wordt uw zakelijke relatie met de juiste doeleinden gebruikt?

Het CDD-onderzoek van Extendum ondersteunt een deel van het cliëntonderzoek dat u volgens de WWFT dient uit te voeren.

Extendum maakt hiervoor gebruik van de database van Handelzeker die op haar beurt weer steunt op de gegevens van de KvK en C6.

CDD-onderzoek

Met het Extendum CDD-onderzoek onderzoekt u de relaties – rechtspersonen en natuurlijke personen – waarmee u zaken doet.

U doet dit eenvoudig met een enkele zoekopdracht. U bent dus niet langer veel tijd kwijt aan het doen van uw CDD-onderzoek. Van het resultaat maakt u daarna eenvoudig een PDF-document voor uw eigen administratie.

U kunt al uw cliënten – natuurlijke personen – ook batchgewijs laten onderzoeken. U hoeft deze cliënten dus niet één voor één in te voeren maar u upload in één keer een bestand met al uw cliënten. Tevens kunt u met het Extendum CDD-onderzoek zoeken naar bedrijven die gerelateerd zijn aan personen in onze database, of naar bedrijven die negatief in het nieuws zijn geweest.

Gegevens en data

Personen en bedrijven komen voor in onze CDD-database wanneer ze in één van de volgende categorieën vallen:

  • PEP (politiek prominent persoon) *
  • Gerelateerd aan een PEP (familie en naasten)
  • Sanctielijsten
  • Negatieve Media
  • Wet Handhaving
  • Uitgesloten Bestuurders (GB)

* Vooruitlopend op de 4e anti-witwasrichtlijn worden ook binnenlandse PEP’s gesignaleerd

Wanneer u een resultaat vindt in onze database tonen we de volgende gegevens:

  • Samenvatting en identificatie
  • Politieke posities
  • Aantekeningen
  • Sancties
  • Gerelateerde ondernemingen
  • Gerelateerde personen
  • Negatieve Media

We hebben de database zodanig opgezet dat u binnen een zoekopdracht vrij kunt doorklikken binnen de gerelateerde personen en bedrijven van een resultaat.

Let wel: indien er geen meldingen zijn en u geen resultaat vindt dient u dit (nul) resultaat op te slaan in uw administratie middels een print van de PDF.

Continue CDD Monitoring

Bij de acceptatie van uw cliënt heeft u een cliëntonderzoek inclusief CDD-onderzoek uitgevoerd.

De 4e Europese anti-witwasrichtlijn verplicht WWFT-plichtige bedrijven om klanten niet alleen te toetsen maar ook periodiek te monitoren – afhankelijk van de risicoclassificatie.

Met het Extendum CDD-onderzoek gebeurt dat automatisch. Zodra er – op CDD-gebied – iets wijzigt in uw klanten portfolio ontvangt u onmiddellijk een update.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken